HRT:s styrelsebeslut 21.3.2017

Föredragningslistan kan läsas här (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017471

HRT:s bokslut

HRT:s bokslut för 2016 visar ett överskott på nästan 19 miljoner euro. Förra året var HRT:s verksamhetsintäkter sammanlagt 641,7 miljoner euro och verksamhetsutgifter 613,7 miljoner euro. Antalet resenärer ökade med 2,4 % jämfört med 2015. Styrelsen godkände HRT:s bokslut och beslöt föreslå till HRT:s samkommunsstämma att räkenskapsperiodens överskott, 18,9 miljoner euro, förs till överskottskontot från tidigare räkenskapsperioder.
Om bokslutet informeras separat.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-3

 

Betalning av ränta på HRT:s grundkapital samt på kommunvisa överskott

Styrelsen beslöt föreslå till samkommunsstämman att ingen ränta betalas på HRT:s grundkapital från år 2016. Man beslöt också föreslå till samkommunsstämman att HRT betalar ränta för år 2016 på det kommunvisa kumulativa överskottet. Till Helsingfors skulle betalas (18 457,78 euro, till Vanda 13 433,55 euro och till Esbo 4 973,31 euro.
 

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-3

 

Sammankallande av vårsamkommunsstämman

Styrelsen beslöt sammankalla vårsamkommunsstämman den 23 maj 2017. Samkommunsstämman behandlar bland annat HRT:s bokslut samt fattar beslut om betalning av ränta på HRT:s grundkapital samt på kommunvisa överskott.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-4

Betalning av resultatpremier för 2016

Styrelsen beslöt betala resultatpremien till verkställande direktör Suvi Rihtniemi i enlighet med HRT:s resultatpremiesystem. Vidare beslöt styrelsen berättiga verkställande direktören att besluta om betalning av resultatpremie för varje tjänsteinnehavare och arbetstagare vid HRT.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-5

 

Anskaffningsavtal om affärssystem

På basis av upphandlingen beslöt styrelsen att välja uppgradera det nuvarande affärssystemet och CGI Suomi Oy som leverantör av avtalet om fortlöpande tjänst. Det nuvarande affärssystemet är Microsoft Dynamics AX. Det nya AX-systemet levereras som molntjänst av Dynamics 365. Styrelsen befullmäktigade den verkställande direktören att underskriva anskaffningen och avtalet som gäller fortlöpande tjänster. Upphandlingen genomfördes med förhandlingsförfarande som upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-6